رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: به مسئولان بازار سرمایه و بورس شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را ابلاغ کردیم و در این بخش همکاری خوبی در حال انجام است. البته این معیارها به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات هم ابلاغ شده و این نهادها براساس معیارهای اعلام شده، گزارش‌های معاملات را به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.
هادی خانی، تاکید کرد: پولشویی یک اقدام ثانویه است،و یک جرم منشأ، عامل پولشویی می‌شود. جرم منشأ منجر به جرم ثانویه یعنی پولشویی خواهد شد. بنابراین هم با جرم منشأ و هم جرم پولشویی مواجهیم. قبل از اینکه به جرم پولشویی ورود کنیم باید جرم منشأ را رصد کنیم و موضوع مهم شناسایی و جلوگیری از جرم منشأ است.
او ادامه داد: مبارزه با پولشویی را به این معنا تعریف کرده‌ایم که از طریق شناسایی و رصد اقدامات مالی مشکوک به روش‌ها و شگردهای جرائم پولشویی برسیم که این جرائم در اولویت رصد قرار می‌دهیم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در تمام دنیا فعالیت‌ها و اقدامات پرریسک انجام می‌شود و متناسب با شرایط اقتصادی کشور این روش‌ها و شگردها هم تغییر می‌کنند. اینکه گفته شد تخلفات مشکوک به پولشویی در بازار سرمایه انجام می‌شود، درست است اما کامل‌تر این است که هر جایی که در چرخه و زنجیره اقتصاد نقش دارد می‌تواند زمینه بروز جرائم منشأ پولشویی را هم داشته باشد. به مسئولان بازار سرمایه و بورس شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را ابلاغ کردیم و در این بخش همکاری خوبی در حال انجام است البته این معیارها به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات هم ابلاغ شده و این نهادها براساس معیارهای اعلام شده، گزارش‌های معاملات را به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.
خانی با بیان اینکه تمام این گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم و اگر احراز شود سوء جریانی رخ داده، پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم، گفت: تاکید می‌کنم در این موضوعات خود بورس به عنوان متخلف نیست بلکه یک سو جریان از مشتریان شناسایی می‌کند و این موضوع را به مرکز اطلاعات مالی اطلاع می‌دهد و به این معنا نیست که نهاد بورس در حال پولشویی باشد. وقتی رفتارهای نامتعارف از سوی مشتریان سهامداران سر می‌زند به عنوان معاملات مشکوک به پولشویی در جریان بررسی قرار می‌گیرد.